Отмыть ракеты. Как крупнейший банк Латвии стал «прачечной» КНДР

Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне

Вакансия на жертву

Санкции к ABLV Bank Минфин США предлагает применить на основании статьи 311 «Патриотического акта» (Patriot Act), принятого в Штатах в 2001 году после террористической атаки на Нью-Йорк. Кроме того, президент Дональд Трамп в конце сентября прошлого года расширил экономические санкции в отношении Северной Кореи и стран, сотрудничающих с Пхеньяном.

Эти меры, по словам главы государства, призваны лишить КНДР источников доходов, за счет которых финансируется разработка «самых смертоносных видов оружия, известных человечеству».

С официальным предупреждением выступил глава Минфина США Стивен Мнучин: «Банки и компании по всему миру должны проявлять бдительность при попытках Северной Кореи осуществить незаконное финансирование и торговлю».

Одна из первых жертв новых американских санкций — китайский Bank of Dandong. В начале ноября 2017-го было официально объявлено об отключении банка от финансовой системы США.

Этому, как и в случае с ABLV Bank, предшествовало расследование FinCEN, отчет о котором был опубликован 29 июня 2017 года. В документе Bank of Dandong обвиняли в отмывании денег и называли шлюзом КНДР для доступа к американским и международным финансовым рынкам в обход санкций США и ООН.

В FinCEN пришли к выводу, что через этот китайский банк проводили многомиллионные сделки компании, участвующие в производстве и распространении ядерного оружия и баллистических ракет Северной Кореи.

«Для Bank of Dandong и китайской банковской системы в целом американские ограничения были серьезным ударом. Но у Китая и КНДР довольно устойчивые экономические отношения. И они осуществляются в том числе в обход санкций», — рассуждает экономист Юрий Твердохлеб.

С Латвией ситуация другая, продолжает он. Банковская система страны была причастна ко многим сомнительным финансовым операциям в 1990-х годах. Судя по последним событиям, республика до сих пор остается «прачечной», через которую удобно проводить нелегальные сделки.

«Такое ощущение, что они продолжают работать по правилам прошлого века. За что и наказаны своими североамериканскими друзьями», — заключил эксперт.

Источник: ria.ru

Roman Administrator
Автор еще не заполнил данные о себе.
follow me

Добавить комментарий

Получайте важные новости на e-mail

Спасибо, подписка оформлена!